12 de marzo de 2015

Aduanas prepara implementación de Ley Antilavado de Activos

El Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero, desarrollaron una reunión para perfeccionar los mecanismos de detección y control, para el delito de lavado de activos.

Ello en base a la coordinación que exige el sistema nacional anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, gracias a la entrada en vigencia el 18 de febrero pasado de la Ley N° 20.818, que hizo modificaciones a la Ley N° 19.913.

Dicha ley obliga al Servicio Nacional de Aduanas a enviar a la UAF las declaraciones de porte de efectivo, con la información de todo aquel que transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables, desde y hacia Chile, ello por un monto que sobrepase los US$10000 o el equivalente de otras monedas.

Desde el 18 de febrero pasado, el Servicio Nacional de Aduanas puede retener hasta un 30% de la moneda en efectivo que supere los 10 mil dólares o instrumentos no declarados. Es por ello se recomienda a los usuarios realizar sus trámites aduaneros en agencias de aduanas habilitadas para hacerlo.

En dicho contexto, el equipo de la UAF se reunió con los encargados de Fiscalización en Línea y Posteriori de aduanas, para compartir los alcances de esta nueva Ley, intercambiar información estratégica y facilitar los recursos humanos y técnicos para su implementación.

En este contexto, el equipo de la UAF, liderado por su director Javier Cruz Tamburrino, se reunió con los jefes del Departamento de Fiscalización en Línea y de Fiscalización a Posteriori de Aduanas, Ana Karina Ochoa y Rubén Parra, y otros funcionarios del Servicio, tanto en Santiago como en Valparaíso, para difundir los alcances de la nueva Ley, intercambiar información estratégica y coordinar los recursos humanos y técnicos para facilitar su cumplimiento.

Auduana Chile